企业占权转让纠纷事务所 企业律师

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关于决议不成立之诉
确定股东或者股东大会、董事会会议决议的法律性质,是完善瑕疵决议**救济制度的理论和制度基础。在我国法上，从公**规定看，该法仅规定有限责任公司全体股东一致同意时，可以不召开会议作出决定。因此一般情况下，只有依据法律和公司章程规定的召集程序和表决方式，召开会议审议并表决通过决议，决议方才成立。因此，虽然公**仅规定了决议无效和可撤销情形，但从系统解释出发，可以认为公***二十二条的规定包含了以决议成立为前提的默示性规定，从而反向肯定了决议不成立之诉的合理性。不过从该默示性规定并不能推导出公**将决议的法律性质明确为民事法律行为的结论，而仅是对民事法律行为理论的借鉴。审判会原则通过《解释》后，2017年3月15日，民法总则正式通过。该法百三十四条*二款规定：“法人、非法人组织依照法律或者章程规定议事方式和表决程序作出决议的，该决议成立。”该规定为公司决议不成立之诉的确立提供了上位法依据。从**实践看，在公***二十二条仅规定了决议无效和可撤销之诉的情况下，对决议不成立的情形通常存在确认无效、撤销决议或者驳回诉讼请求等多种裁判思路，法律适用不统一的问题**。同时，对此类瑕疵决议**救济不足的问题仍然**：未成立的决议在形式上载明的内容不一定违法，故通过决议无效之诉获得救济存在一定的制度障碍；请求撤销决议则必须在决议通过之日起60日内起诉，而决议不成立时，中小股东往往难以及时获知有关事实，因此即使将之纳入可撤销情形，亦不足以救济股东。《解释》*5条规定了决议不成立之诉，完善了对股东表决权的救济。

关于董事、管理人员损害股东知情权的赔偿责任
一般认为，由于公司具有独立人格，即使董事、管理人员未履行忠实、勤勉义务并由此产生赔偿责任，亦通常由公司承担责任后，依据法律或者公司章程规定可以请求负有责任的公司董事、管理人员赔偿损失。《解释》*12条规定，股东有权直接请求公司董事、管理人员承担民事赔偿责任，主要依据在于三个方面：，公司负有制作和保存公***三十三条和*九十七条规定的文件材料的法定义务。公司依法履行文件置备义务是股东查阅权得以实现的前提，若公司不履行文件置备义务，将会导致股东无法查阅，对股东查阅权造成根本性侵害。*二，虽然公**规定文件置备义务的主体是公司，但在公司的实际运作中，董事、管理人员等对公司履行置备义务负有相应职责。公司未能依法履行文件置备义务，正是这些具体的负责人怠于履行职责的结果。

关于决议撤销之诉的裁量驳回
公***二十二条*二款对决议召集程序和表决方式违反法律、行政法规的，规定一律可以撤销决议。但是对召集程序和表决方式仅有轻微瑕疵、对决议没有实质影响的情形，是否导致决议可撤销，公**没有明确规定，各地裁判尺度不一。我们认为，由于决议可撤销制度的立法宗旨在于规范公司治理，而召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的,对公司治理规范影响较小，据此撤销决议对实现决议可撤销制度立法宗旨意义不大。《解释》*四4规定，在此情形下，应当裁量驳回撤销决议的诉请。比较法上，日本、韩国和我国闽台地区有类似的规定。

实际控制公司的股东虚构的公司股东会及其决议无效
裁判摘要： 有限责任公司召开股东会议并作出会议决议，应当依照法律及公司章程的相关规定进行。未经依法召开股东会议并作出会议决议，而是由实际控制公司的股东虚构公司股东会议及其会议决议的，即使该股东实际享有公司绝大多数的股份及相应的表决权，其个人决策亦不能代替股东会决议的效力。在此情况下，其他股东申请确认虚构的股东会议及其决议无效的，应当支持。