青岛刑事辩护意见 市南刑事律师

高利转贷罪量刑标准
一般来讲，如果只是简单的放行为的话，那么只是违法的行为，并不会涉及到刑事犯罪，但如果情节比较，那么就会构成犯罪。
1、高利借贷再高利转贷达到一定数额构成非法吸收公众存款罪。
2、以转贷为目的，金融机构，且数额较大构成高利转贷罪。
3、以非法占有为目的，使用方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪。
4、行为引发非法拘禁、等其它刑事犯罪。
青岛段贵成律师回复：
由于高出国家规定部分的不受法律保护，因此，必然和花样繁多的逼债行为紧密结合，滋生各类犯罪 。比如借贷时设置歧义条款，设置合同陷阱隐瞒，事后在合理债权范围外，通过、威胁、欺等手段获取非法部分的利益，还可能涉嫌敲诈勒索、劫等罪。
高利转贷罪，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑，数额巨大的，高可处七年有期徒刑，均并处罚金。违法所得10万元以上，或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的符合立案标准。
罪 法律规定
根据《*共和国刑法》*三百八十二条的规定，罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、取、取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
受、国有公司、企业、事业单位、团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、取、取或者以其他手段非法占有国有财物的，以罪论。
与前两款所列人员勾结，伙同的，以共犯论处。
罪属于一种严重的经济犯罪，不仅损害了党和国家的形象，阻碍了法制建设的进程，同时还降低了的工作效率，造成整个社会的信任。
立法解释编辑
村民会等村基层组织人员协助从事下列行政管理工作，属于刑法*九十三条*二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”：
（一）救灾、险、防汛、优抚、扶贫、、救济款物的管理’；
（二）社会捐助公益事业款物的管理；
（三）国有土地的经营和管理；
（四）土地征用补偿费用的管理；
（五）代征、代缴税款；
（六）有关计划生育、、征兵工作；
（七）协助从事的其他行政管理工作。村民会等村基层组织人员从事前款规定的公务，利用职务上的便利，非法占有公共财物、挪用公款、索取他人财物或者非法收受他人财物，构成犯罪的，适用刑法*三百八十二条和*三百八十三条罪、*三百八十四条挪用公款罪、*三百八十五条和*三百八十六条受贿罪的规定。
现予公告。

故意罪 
根据《*共和国刑法》*二百三十二条规定， 故意，是指故意非法剥夺他人生命的行为。属于侵犯公民人身罪的一种。是中国刑法中少数性质恶劣的犯罪行为。
我国《刑法》*二百三十二条规定：故意的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。故意罪是行为犯，只要行为人实施了故意的行为，就构成故意罪。由于生命是公民人身中基本、重要的，因此，不管被害人是否实际被杀，不管行为处于故意犯罪的预备、未遂、中止等哪个阶段，都构成犯罪，应当立案追究。
根据犯罪嫌疑人的犯罪动机可以将故意罪的行为大致划分为以下几种：
种，谋财型案件：指作案人为非法获取公私财物而实施的犯罪案件。这类案件包括劫案件、案件、谋财害命案件等。
*二种，型案件：指作案人为了发泄内心的积怨而实施的案件。包括私仇案件、社会案件等。
*三种，型案件：指作案人为了满足个人或感情纠葛引发矛盾而实施的犯罪事件。包括案件、案件、恋爱纠纷案件、性案件等。
*四种，遗弃型案件：指因各种原因负有某种业务的人员，为了推卸责任、减轻负担，杀害义务对象的犯罪案件。包括将子女遗弃在荒无人烟的地方导致饿死等案件。
*五种，迷信型案件：指当事人基于封建迷信思想，为治病求寿、得道升天而采用各种手段致人的刑事案件。
*六种，寻衅斗殴型案件：指违法犯罪团伙成员为了逞凶称霸或为了各种利益，在寻衅滋事或互相斗殴过程中致人的犯罪事件。
*七种，其他类型案件：有精神病案件、案件因各种原因导致受害人的案件等。

与通的区分
通是双方或一方有配偶的男女，自愿发生的不正当行为。从理论上讲，与通不难区分。在实践上难以区分，是因为证据采信困难所致。一般发生在没有*三者在场的场合，被害人的陈述与被告人的供述也常有不真实的现象，这给本罪的认定带来了一定的困难。所以，在认定罪时，必须进行大量的调查，掌握充分的证据，对双方平时的关系、的时间、地点、环境、女方事后的、告发原因等情况进行全面分析，得出正确结论，不能把妇女的“告发”作为定罪的依据。例如，有的妇女与人通，一旦翻脸，关系恶化，或者事情败露后担心名誉受到损害、关系恶化或者恋爱关系破裂，或者为了推卸责任，嫁祸于人等，便将通说成的，不能认定为（相反应认定为妇女的行为属于诬告陷害）。
不认定为自动投案的情形：
1. 有关部门、**在其身上、随身携带的物品、驾乘的交通工具等处发现与犯罪有关的物品的，不能认定为自动投案；
2. 被作为“目击证人”带回的，非其主动到案，且不主动如实供述罪行的，不能认定为自动投案；
3.在侦查以侦破案件为目的已对其进行人身控制的情况下才交代其犯罪事实的，不能认定为自动投案；
4. 人员未对被告人采取讯问或办理拘留、逮捕等刑事诉讼法所规定的“强制措施”手续，但已将其作为犯罪嫌疑人，并派专人在病房看守、控制，已对被告人的人身实施了实际控制，被告人此时的状况应当视为已被采取“强制措施”，即使被告人醒来后有自动投案的意思表示或行为，也不应当认定为自动投案；
5. 犯罪嫌疑人被**控制后，经允许脱离控制，又按指令自行到案并如实供述犯罪事实的，不应当被认定为自动投案；
6. 为救被害人而未能自动投案，到案后能够如实供述本人罪行，虽不能认定为自首，但应当作为酌定从宽量刑情节予以考虑；
7. 被告人家属虽报案，但并未送被告人归案，在警方到达现场后被告人未自愿将自己置于**控制之下的，不能认定为自动投案；
刑法*条*1款规定的发现漏罪撤销缓刑数罪并罚的规定如何理解？
首先，漏罪是缓刑判决宣告以前没有发现的罪，由于没有发现导致没有处罚，至于该罪与缓刑判决所宣判的罪实施时间的前后没有影响；其次，漏罪必须是在缓刑考验期内发现的才能撤销缓刑，进行数罪并罚。如果是缓刑考验期满后才发现漏罪，则只能对该漏罪单处理。
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